OMISIONES EN LA QUERELLA CONTRA EL SENADOR REY MIDAS
Esta obra de alta finanzas solo puedo ser ejecutada con el diseño de expertos financieros y abogados, similar a la función de Álvarez Renta en el caso Baninter, y debió contar con la complicidad oficial del Banco de Reservas y de la DGII, por la siguiente razón:
La empresa Consorcio Hemisferio Imperial, deposito en el Banco de Reservas solo en el 2007, más de RD$2,000 millones de pesos y US$74 millones de dólares, ningún banco local aceptaría como buen y valida este manejo de dinero sin levantar sospecha, ya que toda transferencia de dinero debe indicar el país de origen y el remitente, hay que ver si el banco hizo los reportes que le exige la ley a las autoridades monetaria y a la Dirección de Droga, otro institución oficial que debió tomar acción fue la DGII, por tratarse de una empresa que no tenía los reportes oficiales que requiere la le 11-92, que deben se remitidos a las DGII mensual y anualmente, la DGII y el Banco de Reservas pecaron por omisión, no entendemos por qué el procurador omitió el origen y el remitente de estos fondos.
Desde mi humilde punto de vista como auditor, entiendo que los auditores que participaron como auxiliares del Procurador General en la querella contra el “onorable” senador y son las siguientes:
1).-En la adquisición de por los menos 10 emisoras por un valor de US$8.0 millones, haciendo un trueque como parte de la negociación, utilizando los inmuebles que había construido por valor de US$4.0 millones y US$1.0 en certificados de bonos de deuda pública, lo que hace presumir que también hacían inversiones en las necesidades de recursos del estado. (Ver art. 135 de la querella).
Como se puede observar en esta compra hubo un pago de US$1.0 millones con el traspaso de certificados de deuda pública, siempre he sostenido la teoría de que la adquisición de bonos es una magnifica herramienta para ocultar riquezas, se pueden colocar a 10, 15, 20 o 30 años, disfrutar de los intereses que se pagan religiosamente todos los meses, bimensual, trimestral o semestral y luego que se enfrié su expediente venden los certificados a terceros o recuperan su dinero por vía de la cancelación a vencimiento de los certificados.
Los auditores debieron profundizar el origen de los fondos con las que se adquirieron los bonos, en cuanto a que persona física o moral lo adquiere, si en de origen local o extranjera, quien cobra los intereses, y si en estos movimientos esta involucradas las empresa investigadas y si están el día en sus obligaciones fiscales en la DGII, en su querella el Procurador solo menciona que se pagaron US$1.0 millón de dólares en bono sin indicar nada más, o si son empresas Off Shore, constituidas en paraisos fiscales, en la que solo aparecen nombre de empresas, como se puede ver en cuadro mas abajo, empresas y/o personas de origen en paraisos fisacales tienen inversiones en bonos locales y resiven pagos regulares en RD$ y US$ segun estadisticas de Cevaldom:
2).- La construcción de la Universidad de Haití en la querella de Guillermo Moreno aparece un documento certificado, que indica que fue contratada con la empresa Constructora de Mar, por US$21 millones, a pesar de que el gobierno la presupuesto por US$50 millones, esta constructora está relacionada con los contratos de OISOE, y aparece ligado a la compra de algunas de las emisoras además y no menos importante su accionista principal acaba de anunciar que invirtió US$200 millones en una empresa de generación eléctrica.
3).- No se destaca los RD$43 millones que aporto el senador para Funglode, según la querella de Guillermo Moreno.
4).- Tampoco se destacan los aportes a los Presidentes Martelli de Haite, por US$2,750,000, y al candidato presidencial AlejandroToledo de Perú.
Citamos publicación periódico Al Momento.Net
La
denuncia
LIMA, Perú.- El senador dominicano Félix Bautista se ha
convertido en el centro de un escándalo en Perú luego que un programa
televisado de investigación reveló que él habría financiado la campaña electoral
del partido Perú Posible, del ex presidente Alejandro Toledo en los
comicios generales del 2011, para lo cual supuestamente emitió tres cheques que
no fueron declarados.
En el programa "Panorama" Javier
Reátegui, dirigente de Perú Posible, admite que se recibieron de diez a doce
cheques de gerencias de empresarios extranjeros en la campaña electoral, y que
algunos de éstos fueron rechazados por el banco de procedencia.
El espacio televisivo define a Bautista como "un
senador oficialista dominicano que ha sido acusado de lavado de activos y de
supuestos actos de corrupción durante su ejercicio como responsable de una
dependencia gubernamental".
El reportaje mostró tres cheques de empresas vinculadas a
Bautista que llegaron al partido de la chakana para la campaña presidencial.
El primero de éstos es de 55 mil dólares, por parte de Constructora
Infepre, del senador dominicano. El segundo fue de 53 mil dólares, a
nombre de Melvin Solier, empleado de una empresa de Bautista. El tercero de
estos cheques, los cuales no fueron declarados ante la Oficina Nacional de
Procesos Electorales (ONPE), es de 60 mil dólares.
“Trajeron los cheques, el señor Félix se los entregó a
doctor Toledo y el doctor Toledo me los entregó, yo los deposité”, manifestó
Reátegui, quien reconoció al programa Panorama, que el ex funcionario
dominicano llegó hasta el país para entregar personalmente estos cheques
al ex presidente Alejandro Toledo.
COSTUMBRE GENEROSA
No es la primera vez que Bautista financia una campaña
presidencial. El actual jefe de Estado de Haití, Michel Martelli, recibió antes
y después de ser elegido mandatario 2 millones 587 mil 100 dólares, señala el
programa.
"Al igual que con Perú Posible, el senador
dominicano entregó este dinero, a través de empresas, familiares y
allegados. Pero las investigaciones periodísticas en ese país dan cuenta
que esto no fue una generosidad del cuestionado ex funcionario, sino que lo
hizo para ganar licitaciones cuando Martelli sea elegido", agrega.
CONTENIDO DEL LIBRO PINOCHADAS DE SU MJESTAD SAN LEONEL
http://ramonf2004.blogspot.com/2015/01/contenido-del-libro-pinochadas-de-su.html
Este es el índice que contiene el libro Pinochadas y Falencia de su Majestad San Leonel, aquí podrá dejar sus comentario a favor o en contra de su contenido, solo le advierto que yo solo narro los hechos tal cual sucedieron, cualquier reclamacion se la pueden hacer en las elecciones al candidato presidencial y futuro presidente de la República Dominicana en el 2016.
Encuentrelo en: http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=pinochadas+y+falencias+de+su+majestad+san+leonel
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Ver articulo relacionadoes:
https://unmaskthecorrupt.org/download/Solicitud_TI.pdf
Carta remitida por Tranparencia internacional a FB
https://unmaskthecorrupt.org/
Carta de FB a TIhttps://unmaskthecorrupt.org/
https://unmaskthecorrupt.org/download/Solicitud_TI.pdf
RESUMEN QUERELLA CONTRA EL SENADOR REY MIDAS
ACUSACION SENADOR RAY MIDAS DOMINICANO PRUEBA DE FUEGO SCJ
SU MAJESTAD PINOCHO
LEONEL FUNGLODES TUCANO SUN LAND BARRICK GOLDhttp://ramonf2004.blogspot.com/2014/10/su-majestad-pinocho-leonel-funglode.html
Encuesta Transparencia Internacional, sobre corrupcion
https://www.unmaskthecorrupt.org/#section-contest
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Nuria revela que Félix Bautista y amigos regalaron millones de dólares a Martelly
http://acento.com.do/2012/actualidad/14740-nuria-revela-que-felix-bautista-y-amigos-regalaron-millones-de-dolares-a-martelly/
Miguel Pimentel Kareh y Ferdinando Lamarche, una relación económica que afecta transparencia de OISOE
http://acento.com.do/2015/especiales/8272350-miguel-pimentel-kareh-y-ferdinando-lamarche-una-relacion-economica-que-se-siente-en-la-oisoe/
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