PLAN B DEL GOBIERNO FRENTE A LA SENTENCIA DE LA SCJ

 PLAN B DGII DEL GOBIERNO FRENTE A LA SENTENCIA DE LA SCJ 

La sentencia que acaba de dictar el juez de la SCJ el "onorable" Frank Soto, es mas que evidente para presagiar lo que sucederá con el juicio de fondo en el caso que se le sigue al "onorable" senador Rey Midas Bautista, nadie se sorpresa que se un NO HA LUGAR, ya que el control del la SCJ, como de toda la justicia, Cámara de Cuentas, Congreso y el $cuarto$ poder lo maneja a su antojo el todopoderoso líder su majestad el INTOCABLE Pinocho Fernandez Funglode Tucano Sin Land Barrick Gold Peajes Sombra Subsidio CDEEE, a quien no le importa los medios solo le importa los resultados, para muestra varios botones, el fallo de la anterior suprema corte con el expediente de Sun Land, donde el fallo fue que los demandantes no tenían calidad para demandar, y quien tenia calidad, que según esa sentencia era el congreso pues hizo NADA, otro botones, son los archivos de la querella del Dr Guillermo Moreno, primero antes el Procurador  por el déficit fiscal, que fue ARCHIVADO sin dar emitir un auto explicativo o motivado, y segundo antes la Fiscal del Distrito Nacional, que archivo el expediente alegando que los hechos imputados no eran punibles en el código penal dominicano.

Ver caso Sun Land:

EL CASO SUN LAND PICA Y SE EXTIENDE, GANA DEMANDA AL REP. DOM.
http://ramonf2004.blogspot.com/2013/06/el-caso-sun-land-pica-y-se-extiende.html

Dado que el presidente no tiene control de la justicia, el plan b, consistiria en dejar que la Dirección General de Impuestos Internos haga su trabajo, recordando que al sr Al Capone, solo se le pudo encerrar por evasión fiscal, y en el caso del expediente del Senador Rey Midas hay mucha tela por donde contar, a continuación detallamos:

1).- Algunas de las empresas involucradas en el expedientes están omisas total o parcialmente en su compromisos fiscales con la DGII, si hubiera el interés de perseguir la corrupción esta dirección general podría fiscalizar esas empresas, aunque sea una fiscalizacion interna o de escritorio, utilizando para ello los comprobantes fiscales que de seguro han emitido los suplidores de esas empresas,  incluyendo el banco de reservas en su calidad de manejador de sus cuentas de efectivo, igualmente los ingresos logrados a través de los pagos hechos por el estado y su Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE), que del 2004 al 2010 fue dirigida por el hoy acusado senador,  y que según los informes de la Cámara de Cuentas la OISOE tenia una deuda pendiente con la DGII, pues a esas empresas no se le retenía el impuesto que manda la ley.

2).-Como se puede observar en el expediente del Procurador, en la compra de las emisoras de radio por valor de US$8.0 millones, existe un pago de US$1.0 millones con el traspaso de certificados de deuda publica, siempre he sostenido la teoría de que la adquisición de bonos es una magnifica herramienta para ocultar riquezas, se pueden colocar a 10, 15, 20 o 30 años, disfrutar de los intereses que se pagan religiosamente todos los meses, bimensual, trimestral o semestral y luego que se enfrié su expediente venden los certificados a terceros o recuperan su dinero por via de la cancelación a vencimiento de los certificados.

Se podria tratar de empresas Off Shore, creadas en  paraisos fiscales, para evadir impuestos y para ocultar y lavar riquezas producto de corrupcion e ilicitos penales, ver cuadro de empresas y personas de origen en paises paraisos fiscales que tienen inversion en bonos locales, segun Cevaldom:

Los auditores debieron profundizar el origen de los fondos con las que se adquirió los bonos, en cuanto a que persona física o moral lo adquiere, si en de origen local o extranjera, quien cobra los intereses, y si en estos movimientos esta involucradas las empresa investigadas y si están el día en sus obligaciones fiscales en la DGII, en su querella el Procurador solo menciona que se pagaron US$1.0 millón de dollares en bono sin indicar nada mas.

Estas alternativas pueden ser utilizadas por la DGII, como herramienta de control de la corrupción, y para todo enriquecimiento ilícito y lavado de activo, citamos el caso del Sr Al Capone al finales de los años 20, pero en esta misma semana tenemos el caso del ex-primer ministro de Portugal, sr Jose Socrates, destacado miembro del Partido Socialista y posible candidato presidencial en las próxima elecciones, actualmente esta detenido e investigado entre otras cosas por sospecha de fraude fiscal, conde se hizo aprobar  una ley de amnistía fiscal con el cual pagando un 5% podía blanquear su fortuna que de otro modo habría de pagar el 50%, volviendo al caso dominicano la DGII que haga su trabajo.

A continuación del link del periódico el Mundo de España donde aparece la noticia de la investigación y apresamiento del sr Socrates.
http://www.elmundo.es/internacional/2014/11/22/54702c3eca474137528b456d.html?cid=MOTB23701=obinsite

En el 2012 en la República Dominicana, justamente a la salida de gobierno de su majestad se emitió una ley de amnistía fiscal a  mi entender se quería proteger a alguien, pues para ser una amnistía no tuvo el suficiente espíritu recaudador y al mismo tiempo sancionador que una amnistía requiere.

ver mas detalles:

Carta remitida por Tranparencia internacional a FB
https://unmaskthecorrupt.org/download/Initial_Inquiry_Questions_es.pdf

Carta de FB a TI
https://unmaskthecorrupt.org/download/Solicitud_TI.pdf
 EVASION Y LEY 309-12 SOBRE AMNISTIA FISCAL EN REP. DOMINICANA
http://ramonf2004.blogspot.com/2013/06/evasion-y-ley-309-12-sobre-amnistia.html



            CONTENIDO E-BOOK  EVASION FISCAL Y CORRUPCION
http://ramonf2004.blogspot.com/2015/01/contenido-libro-evasion-fiscal-y.html

Este e-book, contiene una recopilación de hechos acontecidos en a República Dominicana en lo que va de siglo XX1, donde analizamos si estos males son genéticos, viral o cultural, no se lo pierda, una vez publicado en Amazon.

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  CONTENIDO DEL E-BOOK PINOCHADAS DE SU MJESTAD SAN LEONEL

http://ramonf2004.blogspot.com/2015/01/contenido-del-libro-pinochadas-de-su.html

Este es el índice que contiene el  e-book Pinochadas y Falencia de su Majestad San Leonel, aquí podrá dejar sus comentario a favor o en contra de su contenido, solo le advierto que yo solo narro los hechos tal cual sucedieron, cualquier reclamacion se la pueden hacer en las elecciones al candidato presidencial y futuro presidente de la República Dominicana en el 2016.

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CONTENIDO DEL E-BOOK PRIVATIZACION, SUBSIDIOS Y DEFICITS FISCALES

http://ramonf2004.blogspot.com/2015/02/contenido-del-e-book-privatizacion.html

Este e-book puede se adquiido en Amazon.com, y contiene una descripcion panoramica dei proceso de privatizacion y/o capitalizacion en lationamerica, y los principales subsidios y deficits fiscales en la Republica dominican en el este siglo XXL

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Miguel Pimentel Kareh y Ferdinando Lamarche, una relación económica que afecta transparencia de OISOE
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