La “onorables” Cámara de Cuentas de la RepDom, al igual
que muchas otras instituciones del estado en vez de cumplir su papel de
fiscalizadora, ejerce la función de ENCUBRIDORA, son múltiples los casos en los
cuales la Cámara de Cuentas en lugar de hacer un ejercicio técnico profesional,
hace auditoria por encargo a la medida, que hace el papel de encubrir los ilícitos
para favorecer a los afortunados que ejercen el poder en unos de los países
para corruptos del mundo, según los ranking de los organismos internacionales,
esto a su vez combinado con la “eficiente” labor de la DGII, que solo ejerce su poder de imperio contra
los débiles, para muestra varias perlas: Caso Félix Bautista, Díaz Rúa,
Odebrecht/Rondón, los Generadores de Electricidad/Fonper y el más reciente caso
de Diandino, hechos sobresalientes como muchos otros que omitimos por falta de
espacio, todos con auditoria de la prestigiosa Cámara de Cuentas, pero en lugar
de acusar sirvieron para descargar a los posibles imputados.
Debemos recordar que el pleno de la Cámara de Cuentas fue
destituido en el 2008, después que se atrevieron detectar irregularidades y
enviar el expediente al Ministerio Publico de la empresa Shell Co. que también administraba
la Refinería de Petróleo y que estaba negociando combustible directamente a las
generadores eléctricos, también fue destituido el sr José Izquierdo por
atreverse a hacer un sometimiento penal contra los generadores, que luego fue
favorecido con un informe de la Cámara de Cuentas que felicito su archivo.
JUICIO
POLITICO MIEMBROS CAMARA DE CUENTOS 2008
http://ramonf2004.blogspot.com/2014/01/juicio-politico-miembros-camara-de.html
La Cámara de Cuentas realizo una auditoria a la OPRET,
oficina que manejo la construcción del Metro línea 1 y 2, y cubrió los periodos
del 2009 al 2012, obvio hubo cambio de gobierno en el 2012 y se debía dejar
evidencia de un manejo pulcro de los recursos del Metro, por lo que la Cámara
de Cuentas, emitió su informe Sin Salvedades el 6 de septiembre del 2013, el Director de la Opret ni corto ni perezoso, colgó
en su portal solo el dictamen de la Cámara, a continuación presentamos las
principales observaciones y recomendaciones del informe para que el lector haga
sus propias conclusiones:
1).- Existen interrupción en la secuencia numérica de los
de los recibos de ingreso de las ventas de tickets o pasajeros.
2).-El sistema de contabilidad, no maneja las cuentas por
cobrar, los inventarios ni está integrado con las cuenta de banco.
3).- Existe desfase en los recibos de ingresos
depositados contra la obligación de depositarlo en la cuenta única del Tesoro.
4).- Existen diferencia en avances no liquidados, y
liquidaciones que no cubren los montos avanzados, entre esta está la empresa
Yarassey, propiedad de Demetrio Rodríguez, que no liquido RD$1, 395,732, este señor
se presentó en el reportaje de Alicia Ortega como el propietario legal del
emporio de las empresas off shores de Diandino, y declaro fue contratista de
esta obra pero como un “negocio”.
5).-No existe manual de procedimientos administrativos, y
una total desorganización del depto. de Recursos Humanos.
6).- Existen montos considerables de impuestos retenidos
y no pagados e impuestos no retenidos que debieron ser retenidos en su función
de agente de retención.
A todo esto la Cámara de Cuentas no evalúa el posible
efecto que estas observaciones pudieran tener en los estados financieros ni amplía
su alcance para determinar la gravedad de la situación, y a pesar de esto emite
un informe Sin Salvedades.
NEGLIGENCIA DE
LA DGII POR OMISION O COMISION
La entrevista de Alicia Ortega a Diandino, le mostro al país,
la estructura organizativa que manejan las grandes corporaciones que pueden
pagar los servicios de los mejores abogados, auditores y banqueros para
BURLARSE del país, al igual que lo hacen las grandes corporaciones
norteamericana, las empresa off shores per se no son ilegales, PERO facilitan
las acciones ilícitas si el contribuyente se lo propone, está en manos de la
DGII ejercer su poder de imperio para evitar ser timada por la pericia de los
grandes contribuyentes.
No tienen excusas la Cámara de Cuentas ni la DGII para desconocer
lo que la periodista Alicia Ortega pudo descubrir, sin tener los recursos, el
acceso y el poder que tiene la DGII, que si tuviera voluntad la presión
tributaria superara el 20%, sin necesidad de otra reforma fiscal, en lugar el ridículo
14% que ha tenido en los últimos 10 anos, ya que solo en el 2007 llego a un
17.8% debido a la introducción por primera vez de los comprobantes fiscales.
A pesar de que es bien sabido por la DGII y demás
autoridades, a continuación le presentamos algunos de los principales ILICITOS-
LEGALES que usan las corporaciones con que manejan la estructura off shores
Diandino, y que fue también utilizada por los bancos quebrados, y al parecer
las autoridades no de dan por enterados:
1).- Servicios de consultoría, asistencia técnica y
manejo administrativo de suministrado por la empresa off shores, casi siempre
con la intención de abultar los gastos de la empresa local, y consecuentemente
pagar menos impuestos, nuestro “onorable” congreso también ha emitido leyes
para favorecer esta práctica, ver reforma fiscal ley 253-13.
2).- Venta de bienes y servicios a sobreprecios, por
parte de la empresa off shores, sobre todo cuando no implica mayor pago de
impuestos en aduanas.
3).- Prestamos a sobre tasa del dinero ahorrado por la
misma evasión fiscal, con el objetivo de abultar gastos y reducir el pago de
impuestos.
4).- Cobro excesivo de los derecho de propiedad y
royalty, con el mismo objetivo.
Ver articulos relacionados:
JUICIO
POLITICO MIEMBROS CAMARA DE CUENTOS 2008
http://ramonf2004.blogspot.com/2014/01/juicio-politico-miembros-camara-de.html
POR QUE SHELL VENDIO SUS
ACCIONES EN REFIDOMSA?
http://ramonf2004.blogspot.com/2014/01/por-que-shell-vendio-sus-acciones-en.html
Expedientes de
Fonper contra EGEHAINA y EGEITABO, por evasión de impuestos
http://www.7dias.com.do/el-pais/2012/12/16/i132159_expediente-fonper-generadoras-limbo.html#.WFFo2rIrKpo
PACTO FISCAL CON TRANSPARENCIA DE DOBLE VIA
EN REPDOM 11 REFORMAS
FISCALES Y NINGUNA LEGISLA CONTRA EVASION FISCAL
http://ramonf2004.blogspot.com/2016/06/en-repdom-11-reformas-fiscales-y.html
EVASION
, ELUSION Y PACTO FISCAL EN REPDOM
http://ramonf2004.blogspot.com/2016/09/evasion-fiscal-en-repdom.html
Entrevista de
Diandino Peña en Sol de la Mañana y el resumen de KeDificil
http://kedificil.com/2017/05/entrevista-de-diandino-pena-en-sol-de-la-manana-y-el-resumen-de-kedificil/
Declaracion jurada
de Diandino Peña
http://metro.gob.do/Documentos/Declaraciones%20Juradas%20de%20Bienes/Declaraci%C3%B3n%20Jurada%20Ing.%20Diandino%20Pe%C3%B1a.pdf 
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